- مفهوم ذینفع نهایی در پولشویی
- ذینفع نهایی
- کارگاه مبارزه با پولشویی در منطقه آزاد اروند
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- پولشویی از طریق حساب دیگران- با ترفند موسسه خیریه
- مصاحبه با دکتر روح الله نجفی در خصوص FATF
- عناوین دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری
- فرم تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی
- کارگاه آموزش مبارزه با مفاسد اداری
- کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آخرین مطالب
امکانات وب
پولشویی و فرار مالیاتی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی روند رو به رشدی دارد. فعالان اقتصاد زیرزمینی کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. شخصی که صاحب واقعی حساب است از صاحب صوری حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که اختیاری در قبال آن ندارد. ب پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 182 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
بر اساس گزارش دیلی‌‌میل، بنا بر مدارک پلیس متهم با استفاده از پولشویی و تاسیس شرکت هرمی توانسته این مقدار پول را به جیب بزند و تمامی پول‌ها را درون تخت یک آپارتمان در ماساچوست پنهان کرده است.متهم 28 ساله این پرونده پولشوی پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 200 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: اعضاي نهاد ترتيبات مالي بين‌المللي براي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم موسوم به اف اي تي اف كه در شهر والنسيا در پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 166 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57
عناوین دوره آموزشی:1- تعاریف فساد اداری
2- مفهوم فساد اداری
3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری
5- مصادیق حقوقی فساد
6-تاریخچه فساد اداری
7- انواع فساد
8-کانون ها و عوامل فساد اداری
9- پیامدهای فساد اداری
10-رابطه عوامل موثر بر فساد
11- تجارب جهانی در خصوص پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 222 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57
1- تعاریف فساد اداری
2- مفهوم فساد اداری 3- تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
4- عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری
5- مصادیق حقوقی فساد
6-تاریخچه فساد اداری
7- انواع فساد
8-کانون ها و عوامل فساد اداری
9- پیامدهای فساد اداری
10-رابطه عوامل موثر بر فساد
11- تجارب جهانی در خصوص پیشگیری و مبارزه ب پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 202 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پول پولشویی...
ما را در سایت پولشویی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : drroohullahnajafia بازدید : 172 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 17:57